Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh Dr. Thanh là ai? – LDG Group

Ông Trần Quí Thanh – Chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát – và con gái Trần Uyên Phương vừa bị cơ quan điều tra Bộ cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bạn Đang Xem: Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh Dr. Thanh là ai? – LDG Group

Bộ cảnh sát cho biết, từ ngày 8 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan CSĐT Bộ cảnh sát đã ra các quyết định khởi tố bị can Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương.

Bộ cảnh sát giao Cơ quan CSĐT Bộ cảnh sát (C01) tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác có động thái “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11/2020.

Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định, hành động của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Bộ cảnh sát đã ra các quyết định khởi tố bị can Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Bộ cảnh sát thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can.

Các quyết định, lệnh của Cơ quan CSĐT Bộ cảnh sát đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Ông Trần Quí Thanh là ai?

Ông Trần Quí Thanh sinh ngày 15/10/1953 tại xóm Cầu Bông, quận Phú Nhuận (TP.HCM) trong một gia đình khá giả. Bố ông là Trần Văn Bưởi – chủ vựa buôn bán vật liệu xây dựng Hiệp Phát.

Do biến cố của gia đình, nên &o năm 10 tuổi ông Thanh phải &o trại trẻ mồ côi.

Ông Thanh tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa, ngành kỹ sư cơ khí chế tạo máy năm 1978; tiến sĩ Quản Trị kinh doanh thương mại (Southern California University).

Vợ của ông Thanh là bà Phạm Thị Nụ. Ông Thanh có tổng cộng 3 người con; 2 con gái đầu và 1 trai út. Đó là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Trần Quốc Dũng.

Được biết, sau có có tấm bằng kỹ sư cơ khí, ông Thanh làm việc tại Tổng Công ty thực phẩm Trung ương. Vốn là người ham học hỏi, cầu tiến ông nhanh chóng được bổ dụng làm giám đốc Xưởng Cồn Gas & nước giải khát Bến Thành thuộc Tổng công ty thực phẩm miền Nam.

&o năm 1994, ông Thanh thành lập Cty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát chuyên sản xuất nước ngọt, nước giải khát có ga, hương vị bia. Sau khi thành lập, Tân Hiệp Phát liên tục mở bát ngát thị trường, cho ra mắt những dòng sản phẩm đã tạo nên tên thương hiệu.

Không những kinh doanh thương mại Thương mại trong lĩnh vực nước giải khát, ông Trần Quí Thanh cùng Tân Hiệp Phát còn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.

&o tháng 6/2017, ông Trần Quí Thanh là cá nhân Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn nắm giữ 478.482 cổ phiếu. Đầu năm 2018, khi Địa ốc Sài Gòn chính thức có mặt trên sàn HoSE, ông đã trở thành một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán. Năm 2018, lần đầu tiên doanh nhân này tiết lộ về việc mở thêm hướng đầu tư &o lĩnh vực bất động sản.

Xem Thêm : Nghị luận tại sao phải bảo vệ môi trường sống của chúng ta?

Ngay sau đó, Tân Hiệp Phát đã thành lập hàng loạt doanh nghiệp bất động sản với số vốn điều lệ hàng tỷ đồng.

Tân Hiệp bắt gặp đang sở hữu một số bất động sản đắt giá tọa lạc tại các tỉnh, thành phố thu hút đầu tư.

Được biết, công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp bắt gặp có vốn điều lệ 276 tỷ đồng, trụ sở chính tại Thị xã Dĩ An, tình tỉnh bình dương. Ông Trần Quí Thanh là Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, bà Phạm Thị Nụ là Chủ tịch Hội đồng member kiêm Tổng Giám đốc của công ty. 2 ái nữ của ông Trần Quí Thanh là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Vì sao cha con ông chủ Tân Hiệp Phát bị bắt?

Ngày 10-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ cảnh sát đã khởi tố, bắt tạm giam chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương để điều tra biện pháp hành động lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Con gái khác của ông Thanh là Trần Ngọc Bích cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Việc khởi tố cha con ông Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (cùng là phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát) sau khi có nhiều đơn tố cáo và được Bộ cảnh sát giao Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) thụ lý từ ba năm trước, ảnh hưởng nhiều bất động sản có giá trị lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.

Nhiều cá nhân tố cáo

Theo C01, cơ quan này thụ lý đơn tố cáo của nhiều người với cha con ông Trần Quí Thanh như: ông Lê Văn Lâm (tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai), ông Nguyễn Văn Chung (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ Phú Nhuận, TP.HCM). Cùng bị tố cáo với cha con ông Thanh là một số cá nhân khác.

Các thành viên đứng đơn tố cáo các sự việc khác nhau nhưng đều có điểm chung là từng vay tiền của ông Trần Quí Thanh và họ cho rằng sau đó bị “ép” phải chuyển nhượng bất động sản cho ông Thanh hoặc con gái, hay công ty do ông Thanh bổ nhiệm.

Chẳng hạn với hai khu đất làm dự án khu dân cư Minh Thành, dơn Thành tại tỉnh Đồng Nai, Công ty Kim Oanh cho rằng thực chất là từ trước đây họ chủ động thỏa thuận mua đất của hai thành viên.

Do thiếu tiền nên Công ty Kim Oanh đã vay của ông Trần Quí Thanh 350 tỉ đồng và trả lãi, “thế chấp” bằng hai dự án. Việc “thế chấp” được bộc lộ bằng hợp đồng giả cách (hợp đồng được lập để che đậy cho một giao dịch khác) là phải chuyển nhượng khu đất cho thành viên, công ty do ông Thanh chỉ định.

Thế nhưng sau này, ông Thanh không đồng ý chuyển nhượng lại các khu đất nói trên cho người vay, khi giá trị khu đất đã tăng vọt lên tới hàng ngàn tỉ đồng do biến động của thị trường.

Tương tự, trong đơn tố cáo, ông Nguyễn Văn Chung (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho biết vay tiền của bà Trần Uyên Phương và ký “hợp đồng giả cách” chuyển nhượng lô đất hàng ngàn mét vuông tại quận Bình Tân nhưng sau đó không được nhận lại đất.

Hay như ông Lâm Sơn Hoàng (63 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cũng làm đơn tố cáo cho rằng từng vay tiền của cha con ông Thanh, bà Phương và thế chấp bằng các “hợp đồng giả cách” chuyển nhượng nhiều lô đất tại thành phố Thủ Đức, sau đó bị mất đất.

chặn lại nhiều bất động sản

&o cuộc điều tra, Bộ cảnh sát đã có văn bản yêu cầu ngăn chặn nhiều bất động sản (phần lớn đứng tên bà Trần Uyên Phương và gia đình ông Trần Quí Thanh) tại TP.HCM và các dự án khu dân cư ảnh hưởng tố cáo tại tỉnh Đồng Nai. Bộ cảnh sát cũng nhiều lần mời ông Thanh và các member liên quan lên làm việc.

Trả lời Tuổi Trẻ trước đây về việc Bộ công an thụ lý các đơn tố cáo, luật sư đại diện cho gia đình ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương cho rằng “các giao dịch bà Trần Uyên Phương đã thực hiện không phải là giả cách, hoàn toàn là sự tự nguyện của các bên, thậm chí xuất phát từ sự chủ động đề xuất của đối tác…”.

Xem Thêm : Sự kiện nào đánh dấu sự bùng nổ của phong trào cần vương – Olm

Luật sư khẳng định các sự việc trên không thúc đẩy đến Tập đoàn Tân Hiệp Phát, mà chỉ là giao dịch giữa các member với nhau. Luật sư cũng cho rằng khi xuất hiện tố cáo thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, xác minh để giải quyết đơn tố cáo và đây là sự việc bình thường, chưa hẳn đồng nghĩa với việc người bị tố cáo vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, tới nay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho hay đủ căn cứ xác định động thái của ông Thanh và hai con gái Phương, Bích đã cấu thành tội phạm “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự nên đã khởi tố bị can để điều tra.

Bà Trần Uyên Phương bị Công an TP.HCM điều tra biện pháp hành động trốn thuế

Ngày 6-3, lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM xác nhận đã nhận được văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang xác minh, điều tra hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế của bà Trần Uyên Phương – phó tổng giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát.

Bà Phương bị nghi khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu phạm tội “trốn thuế”, quy định tại điều 100 Bộ luật hình sự.

Công an TP.HCM đề nghị Cục Thuế TP.HCM cử giám định viên tiến hành giám định về giá đất và chênh lệch tiền thuế tại thời điểm thỏa thuận chuyển nhượng. Đồng thời cũng giám định số tiền trốn thuế chênh lệch, các loại thuế phát sinh đã trốn trong chuyển nhượng bất động sản.

Theo Công an TP.HCM, bà Phương cùng một số cá nhân khác đã sử dụng tài liệu là các “hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” được công chứng viên chứng nhận, &o sổ công chứng tại Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ, quận 5, TP.HCM ghi nhận không đúng số tiền thực tế chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất, gây thất thu số tiền thuế phải nộp &o ngân sách nhà nước hơn 5,4 tỉ đồng.

Hơn 3 năm điều tra

* Cuối năm 2020: nhiều cá nhân tố cáo tới Bộ Công an rằng ông Trần Quí Thanh, hai con gái và nhiều cá nhân khác “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “trốn thuế”, “cưỡng đoạt tài sản”.

* Tháng 12-2020: C01 đề nghị ngăn chặn hàng loạt bất động sản liên quan bà Trần Uyên Phương tại TP.HCM và Đồng Nai.

* Tháng 3-2021: C01 đề nghị cung cấp các hợp đồng công chứng nhận chuyển nhượng đất của cha con ông Thanh.

* Tháng 3-2021: C01 khởi tố vụ án liên quan đơn tố cáo gia đình ông Thanh.

* Tháng 11-2022: C01 tạm đình chỉ vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vì hết thời hạn điều tra và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác giám định, trong đó cần làm rõ giám định thiệt hại liên quan đến những vấn đề bị tố cáo.

* Ngày 8-4-2023: C01 ra quyết định khởi tố bị can đối với ba cha con Thanh, Phương, Bích để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

* Ngày 10-4-2023: sau khi được Viện KSND tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, lệnh tạm giam với hai cha con Thanh, Phương và khám xét nơi ở, chỗ làm việc của cả ba cha con.

Theo Tuoitre.vn